КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Арбітраж криптовалюти: що це і як заробити?
Криптовалюти торгуються цілодобово, один і той самий актив може мати дуже різну ціну на різних біржах. Ця розбіжність є арбітражним вікном, яке надає трейдерам можливість заробляти без необхідності робити довгострокові інвестиції чи навіть прогнозувати рух ринку.
Але чи справді це так просто? Що таке арбітраж? Чим викликані ці розбіжності в цінах? Які основні поняття арбітражу? Давайте дізнаємось.
Арбітраж — це практика отримання грошей на розбіжності в ціні одного і того ж активу на різних торгових біржах. У традиційних фінансах ця стратегія застосовна до акцій, валютних і товарних ринків, а в криптовалютах – до бірж, децентралізованих платформ і навіть ринків P2P.
Основна ідея проста: отримати актив дешевше на одній біржі та продати його за вищою ціною на іншій, тим самим поклавши різницю в кишеню.
Чому ціни відрізняються від однієї біржі до іншої
Ліквідність бірж
Наприклад, великі біржі (Binance, Bybit) демонструють дуже високу ліквідність, і це робить ціни досить стабільними, тоді як на менших біржах (таких як Gate.io або BitMart) ціни можуть значно коливатися, оскільки потоку замовлень недостатньо.
Заборонені регіони
Між 2017 і 2018 роками, за наявності суворого регулювання, ціни на біткойни в Південній Кореї були десь на 10%-20% вищими, ніж у США чи Європі. Те саме відбувається навіть сьогодні в деяких країнах, де доступ до міжнародних обмінів обмежений.
Нарахована сума
Кожна біржа вводить комісії за торгівлю, введення та зняття коштів. Ці витрати іноді закладаються трейдерами в ціну активу, створюючи ціновий розрив між біржами.
Затримки оновлення даних
Цілодобова робота та глобальний характер бірж призводять до деяких затримок у відображенні реальних котирувань.
Спекуляції та маніпуляції
Певні трейдери або групи можуть створювати штучні коливання цін на певних біржах для своєї вигоди, тим самим створюючи короткострокові можливості арбітражу.
Види арбітражу в криптовалюті: як заробляти на арбітражі
1. Просторовий арбітраж (Spatial Arbitrage)
Це найпоширеніша форма арбітражу: купівля криптовалюти на одній біржі та продаж її на іншій за вищою ціною.
Наприклад, курс BTC становить 41 000 доларів на Binance і 41 500 доларів на Kraken. Трейдер може купити біткойн на Binance і перевести його на Kraken, отримуючи прибуток у розмірі 500 доларів США (мінус витрати).
На прибутковість просторового арбітражу впливають ліквідність біржі, комісія, час переказу коштів.
2. Трикутний арбітраж
Трикутний арбітраж криптовалюти використовувався для торгівлі неправильними цінами між трьома різними біржами з просторовим арбітражем у межах будь-якої з цих платформ. Найкраще в тристоронньому арбітражі те, що зазвичай він не передбачає переказу коштів між різними біржами, оскільки транзакції відбуваються в межах однієї біржі.
Трейдер бачить розбіжність між трьома валютами (наприклад, BTC, ETH і USDT). Наприклад, спочатку відбувається купівля BTC за USDT, потім обмін BTC на ETH, а в кінці обмін ETH назад на USDT (і виходить більше, ніж на початку)
Обирайте біржі з високою ліквідністю — арбітраж криптовалюти бінанс або Bybit.
3. Статистичний арбітраж криптовалют
Цей метод базується на математичних моделях і алгоритмах, які аналізують історичні дані цін на активи та знаходять закономірні зміни цих цін.
Трейдер сам може використовувати математичні моделі для виявлення таких тимчасових відхилень цін. Він купує недооцінену криптовалюту та продає завищену в ціні криптовалюту. Трейдер зафіксує прибуток, як тільки ціни повернуться до середнього рівня.
Метод активно використовується торговими ботами — спеціальними програмами, які самостійно шукають і здійснюють угоди за заданими параметрами. Статистичний арбітраж – це стратегія для досвідчених трейдерів, які використовують автоматизовані системи.
4. Арбітраж P2P
Арбітраж P2P (одноранговий) заробляє на різниці між курсами обміну криптовалюти, реалізованими користувачами платформи P2P.
Наприклад, трейдер знайшов продавця на біржі Binance P2P, який був готовий продати біткоіни за 40 000 доларів. Знайшов іншого покупця, який був готовий купити ті ж біткоіни за 40 500 доларів. Він купує ці BTC за 40 000 доларів, а потім негайно продає їх за 40 500 доларів. Таким чином отримавши прибуток у 500 доларів.
Різницю часто створюють різні методи оплати (іноді криптовалюта дешевша при оплаті банківським переказом, але дорожча при оплаті через PayPal), розбіжності в регіонах, нестабільність фіатної валюти у моменти економічної кризи тощо.
P2P-арбітраж рекомендується людям, які можуть швидко знаходити вигідні пропозиції, зокрема за допомогою різних методів оплати.
Як заробити на криптовалютному арбітражі?
Криптовалютний арбітраж в Україні є одним із найстабільніших способів заробітку на ринку цифрових активів, оскільки він мало залежить від загального тренду (зростання чи падіння ринку). Трейдери отримують прибуток навіть у періоди високої волатильності.
Покрокова інструкція для новачків: умови арбітражу
Крок 1: Вибір бірж для арбітражу
Критерії вибору біржі:
- Висока ліквідність (щоб швидко купити/продати актив);
- Низькі комісії (щоб не «з’їсти» весь прибуток);
- Відсутність затримок у передачі (щоб уникнути втрати).
- Найкращою біржею є Bybit, адже Bybit виконує замовлення швидко з низькими комісіями. Binance, має найбільший обсяг торгів. KuCoin має безліч монет і багато арбітражних можливостей. Kraken має стабільну репутацію та багато валютних пар.
Крок 2: Створення облікового запису та переказ грошей
Щоб розпочати онлайн арбітраж крипти, налаштуйте облікові записи на вибраних біржах. Більшість платформ вимагають перевірки KYC; зробіть це заздалегідь. Перерахуйте кошти. Для просторового арбітражу кошти повинні бути на кількох біржах одночасно, щоб уникнути затримок у переказах. Будьте обережні з комісіями за транзакції. Деякі біржі стягують відносно високу комісію за зняття коштів, що з’їдає ваш прибуток.
Крок 3. Моніторинг різниць
Найважливішим фактором отримання прибутку за допомогою арбітражу є можливість спостерігати розбіжності цін між біржами або валютними парами в будь-який момент часу.
Знайти поточні ціни на криптовалюту можна на CoinMarketCap, де відображаються ціни на криптовалюту з різних бірж.
Ще один інструмент відстеження ринку – CoinGecko.
ArbitrageScanner - автоматично знаходить розбіжності цін між біржами.
Важливо: розбіжності в ціні існують дуже короткий час, тому з вашого боку потрібні швидкі дії.
- Кілька порад на завершення, щоб отримувати заробіток на арбітражі:
- Почніть з невеликих сум – тестуйте арбітраж без ризику великих втрат
- Уникайте криптовалют з високими комісіями - наприклад, BTC, і вибирайте криптовалюти з нижчою комісією, як-от USDT (TRC-20), XRP, LTC.
- Будьте в курсі того, що відбувається на ринку – коливання цін можуть бути раптовими через новини.
- Нехай процес буде автоматичним – торгові боти можуть швидко знаходити угоди.
- Торгуйте на надійних біржах – ліквідність і комісії від Binance і Bybit виправдовуються.
Вчіться, практикуйтесь і приходьте на навчання в Bikotrading, щоб максимізувати свій дохід.
